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展会“完美客户”背后的陷阱：警惕三方欺诈风险

在国际贸易领域，展览会扮演着开发客户的关键角色。相当一部分业内人士觉得，进行面对面的洽谈更容易赢得信任，然而，实际情况是，看似毫无瑕疵的客户有时会设下圈套。我们借助一个实际发生的案例，剖析了展会期间“三方欺诈”的惯用手法，同时提供专业的风险防范措施，帮助你远离陷阱。

真实案例：德国展会的“省心客户”，为何让企业犹豫？

今年6月，某出口公司J告知，在德国参展期间碰到了一位合作态度非常积极的欧洲伙伴。从交流刚开始，这位客户就展现出高度的配合精神：对于产品样式、色彩、规格几乎没有任何异议，公司递交的样品全部获得通过；此外，他对包装方式的要求也十分简单。

对方清楚说明只允许赊账交易，邮件中着重指出：他们的付款条件限定为货物抵达后凭提单付款（100%电汇见提单日期），原因是他们不会向客户收取定金，并且已经与最终买家签订了具有法律效力的协议。如果贵公司能够接受这个条件，他们就会安排生产。为了提升可信度，对方补充道：他们身在希腊，负责欧美日用商品的批发与零售，服务的客户遍布西班牙、意大利、希腊、保加利亚等欧洲国家，所以订单要求一直很稳定。

企业J虽然对“一次性付款，无需预付”的提议持有保留态度，不过考虑到对方展现出的积极态度，还是决定努力促成合作事宜。不过，在借助中国信保展开信誉评估工作，并且进行详尽的数据核对之后，公司察觉到了不少疑点。

异常特征拆解：

完美表象下的欺诈信号

经过仔细审查，这位顾客表面的优异表现其实是一个刻意策划的圈套，重点问题体现在三个方面：

（一）身份造假：频繁更换抬头，关联高风险主体

这位客户在交流时先后以“A公司”“B公司”两个名义提交订单。对比后发现，A公司近期增加了理赔案件记录，而且这些记录的表现符合典型的“第三方欺诈”特征。接着更换的B公司，其登记资料和商业背景都无法证实其声称拥有的“欧洲批发零售资格”。

（二）采购需求反常：“来者不拒”的背后是漏洞

一般购买者在协商时会清晰说明商品信息，包括样式、材质、尺寸等，同时会提出价格范围和送货时间，但这位客户整个过程中完全没有具体要求，对商品没有明确喜好，对费用也不在意，愿意接受加价的报价，甚至对所购商品的关键指标，比如材料构成等，都缺乏了解。这种“有求必应”的作风，跟实际购买计划的周密性大相径庭，毕竟，向欧洲许多国家供货的经销商，不可能对商品没有安排。

（三）支付条款强硬：“赊销”背后是转移货物的算盘

客户多次重申要求全部赊账，同时以“不接受预付定金”“已有最终合作协议”作为理由施加压力。当公司J建议“全部现款交易”或者“五成预付加五成货到付款”的中间办法时，客户立刻中断了联系。这种异常表现揭示了客户的真实意图——借助赊销方式将货物骗到港口（希腊比雷埃夫斯港），然后依靠当地法规或相关实体进行货物转移，从而规避付款责任。

信保建议：

五招识破展会“完美客户”骗局

这类情况并非特例。经过核实，公司J在此次展览中遇到的其他同类客户，其中五家显现出相似的非直接合作方欺诈行为。为了帮助外贸从业者防范此类风险，现提出以下具体应对措施：

（一）新客户合作需谨慎，预付款比例设底线

对初次进行合作的新客户，特别是那些来自风险较高的国家的采购方，不应提供全部赊销的信用。需要在前段时期进行资金上的投入，用以甄别出确实具备履行契约能力的商家——这类公司一般乐意支付部分定金来表明合作的态度。

（二）多维度核实身份，避免被“假身份”蒙蔽

官方网站核实：查验供应方网址上的登记资料、业务范畴，看其是否符合招标要求，例如若宣称从事生活物资分销，但网站内找不到对应商品，要小心防范。

邮箱核实：确认使用者电子信箱的后缀是否和本企业官方网站相符，伪造的邮箱经常借助相近的字符进行替换，比如把“@企业域名”改成“@企业域称”，或者采用公司品牌作为公用邮箱标识，例如企业@gmail.com。